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工行合肥金都華庭支行筑牢安全防線 成功堵截網銀欺詐事件

2019年11月04日 15:41 來源:中新網安徽

  近日,中國工商銀行合肥金都華庭支行成功堵截了一起客戶辦理網上銀行非本人使用事件,筑牢客戶資金安全防線。

  10月12日中午,一名二十多歲男性青年走進中國工商銀行合肥金都華庭支行營業大廳,要求開通個人網銀并辦理U盾業務,大堂經理熱情接待了他。按照業務辦理流程,大堂經理要求客戶出示身份證及本人銀行卡,經仔細審核身份證件信息,確認是客戶本人后,又向客戶詢問了解辦理網銀U盾的原因。客戶在大堂經理的目光注視下,一直含含糊糊、閃爍其詞,沒有從正面回答問題。在銀行大堂經理的多次詢問下,客戶突然冒出一句,辦理網銀U盾是別人讓他辦理的。大堂經理立即終止為其辦理業務,向客戶解釋說明不能為其辦理網銀的原因,并重點告知客戶將網銀U盾交給他人使用后給會其帶來不良后果,既會影響到客戶本人的資金安全,如果將賬戶被不法分子用于洗錢或詐騙,將會由他本人承擔法律責任。客戶對大堂經理的勸告表示感謝,表示不辦理網上銀行了,隨后離開了網點。     

  銀行營業網點是案件風險防范的第一道重要防線,因此,工行合肥金都華庭支行注重加強員工業務培訓,提高員工的風險防范意識和風險防范能力,大堂經理認真履責,有效識別客戶,了解客戶辦理業務的真實意愿,從而有效堵截不法分子將外部風險轉嫁給銀行,同時保護了金融消費者的合法權益不受損害,維護了銀行的聲譽。(宋永紅)

編輯:劉浩

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